vototvet
Автор вопроса: Марсэль Комаров
Опубликовано: 23/10/2022

Что будет за отмывание денег?

У нас есть 18 ответов на вопрос Что будет за отмывание денег? Скорее всего, этого будет достаточно, чтобы вы получили ответ на ваш вопрос.
Отвечает Валерий Борисов

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

Сколько лет грозит за обналичивание денег?

Размер наказания за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ, составляет принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Сколько стоит обналичить деньги?

При снятии денег на личные нужды комиссия обычно составляет от 1% до 1,5%. Часто кредитные учреждения устанавливают минимальную сумму – например 1,4%, минимум 250 руб. По корпоративным картам процент за снятие сильно разнится. Он может не достигать и 1%, а может быть больше 5%.

Что такое отмывание денег простыми словами?

Отмывание денег — это придание законного вида доходам от преступной деятельности. Чтобы замаскировать настоящее происхождение «грязных» денег, используют разные схемы — неизменно одно: «отмывают» всегда доходы, полученные в результате преступления, например наркоторговли, уклонения от уплаты налогов или коррупции.

Что будет за отмывание денег? Ответы пользователей

Отвечает Яна Капризная

За незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ) можно получить наказание в виде штрафа в 100 000 руб. и до семи лет лишения свободы. Тех ...

Отвечает Андрей Торгушин

Санкция за такие действия предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет со штрафом до 50 тысяч рублей либо ...

Отвечает Диана Белова

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. 2. То же ...

Отвечает Кирилл Алиев

Если поправки примут, то за отмывание денег преступным путем компаниям будет грозить штраф более 1 млн руб. или приостановление деятельности ...

Отвечает Борис Корольков

174 УК РФ (легализация или отмывание). Что такое «легализация»? Гражданин получает деньги или приобретает имущество, зная, что оно получено ...

Отвечает Ильнар Шальных

Примерно неделю банк будет проверять своего клиента. В Великобритании действует закон об отмывании денег, называемый Proceeds of Crime Act 2002, ...

Отвечает Артур Смирнов

Борьба с отмыванием и вывозом денег. В сфере уголовного законодательства внесены поправки, изменяющие санкции за совершение преступлений, ...

Отвечает Эрик Манукян

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. Ч.2 статьи 174 ...

Отвечает Ринат Цапенков

Отмывание — вывод полученных преступным путём денег из тени, чтобы пользоваться ими ... а потом продают её игрокам за реальные деньги.

Что будет за отмывание денег? Видео-ответы

Edu: Как работает отмывание денег

Original Video: https://goo.gl/BHG4hX Группа в Вконтакте: https://goo.gl/G3VYie.

Edu: Как работает отмывание денег

Без лица: серые схемы вывода денег

Я пришел в эту студию, чтобы рассказать как работают «фирмы-однодневки», которые создаются для незаконного ...

Без лица: серые схемы вывода денег

Как делать нельзя: cпособы отмывания денег

Это чем-то похоже на удаление истории в браузере. Только очищают другой кеш Рассказываем про отмывание денег в ...

Как делать нельзя: cпособы отмывания денег

Отмывание денег. Черный обнал. коррупционные схемы.

insta @bernikov_vlad.

Отмывание денег. Черный обнал. коррупционные схемы.

Какая ответственность за обналичивание денежных средств

В основном вопрос обналичивания денежных средств волнует владельцев предприятий как способ уклонения от уплаты ...

Какая ответственность за обналичивание денежных средств

Вопросы в тренде

Популярные вопросы